聚币交易所跑路致数十万用户血本无归，多地警方联手立案侦查

聚币交易所已关闭运营，致使数十万用户资金受损。目前，投资者正陆续向警方报案，据反馈，北京、上海、广州三地警方已协同展开调查。

上图：投资者正在报案

聚币的套路可以说一点也不高级，不管是蝴蝶协议还是OneAgent养螃蟹号称AI智能体套利理财的项目，号称存一年以上可以达到年化收益500%，还发行一个平台币，每天涨两个点，但是离了平台是一点用都没有。这回跑路是直接明抢了，整个流程一气呵成，把几十万人卡在里边，账户数字很好看，但是一分钱都取不出来。

去年9月份吧，平台币一天从24美金跌到6美金，一天蒸发16亿美金，超过11万用户一夜之间血本无归。6月7号聚币彻底收网了，一键清零用户资产，不管你有多少钱在里边打开钱包都是零。

那聚币出事之后呢，就已经有受害者整理了推广过聚币的KOL名单，这182人成了警方的重点追责对象。

因为虚拟货币这个问题，法律性质已经很明确了，央行和几部门早就联合发过文，任何涉及虚拟货币的业务都是非法金融活动，包括这些交易所给内地提供服务。简单说，只要你帮他们拉人头、做推广、收佣金，营的就是违法。

之前有过真实判例啊，某大V只收了900U给项目发推文，结果项目被证实是杀猪盘，粉丝亏了钱，KOL直接被认定构成了帮助犯，更别说那些商务返佣。两年前有一个案例，交易所员工工资加代理费赚了147万，喜提两年两个月的有期徒刑。

具体来说KOL的法律风险主要是分为两个层次，第二层比第一层更重。

第一层呢是给非法吸收资金提供帮助，从中收代理费、佣金提成，这个会构成非法集资共同犯罪。像聚币这样的有拉人头机制，层层返利，拉了你有分成，级别越高提成比例越大。那KOL作为推广的节点，光发文收佣金这一条就构成了帮助行为。

第二层呢是一旦认定项目是骗局罪加一等，KOL在项目里面掀起了推广宣传作用，那么司法机关就很有可能把KOL认定成共犯，介入刑侦和处罚常见的罪名有诈骗罪、集资诈骗罪、组织领导传销活动罪，还有为犯罪分子提供支付结算等帮助的帮信罪，最高能判到无期徒刑。

那KOL现在可以说是币圈风险职业排行榜单第一了。有调查显示，目前web 3生态里KOL的刑事风险最高，远超了投资人和普通技术人员。

原因很简单啊，因为KOL天天要接商单变现，推的项目五花八门的，根本认真做不了DD。但推广行为呢又很容易被认定为帮助行为，随便发一条短信推文都可能踩红线。不要觉得只发了一条推文收咨询费应该没事儿，很多人就是抱着这样的侥幸心心理踩到了法律红线。

说到底啊，聚币跑路的套路非常常见，换名字、高息、跑路，但正是因为非常简单，诱惑又大才能够一次次的骗到人。而真正收割的不只是那些想把养老金翻几倍的普通用户，还有人那些抱着侥幸心理，以为只是帮平台拉人头、赚点外快的KOL。

如果你身边刚好有人做过类似的推广啊，转发给他。跑路的平台可以换名字，但法律的追究不会消失。

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